Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Хадыженский машиностроительный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352681, Краснодарский кр., Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Промысловая, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303444228
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2325006880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30166-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е, дата регистрации – 29.06.1994, гос.рег.№ выпуска - 1-01-30166-Е-004D, дата регистрации – 23.03.2023
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 24.05.2023г.;
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24.05.2023г.;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
2. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров ПАО «ХМЗ» .
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
4. Об утверждении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ».
5.О предварительном утверждении годового отчета Общества.
6. О рекомендациях по распределению прибыли и отношении размера дивидендов по акциям ПАО «ХМЗ» и порядка их выплаты.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» по вопросу об избрания Совета директоров ПАО «ХМЗ» .
8. О включении кандидатов по вопросу об избрании ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» .
9. Об определении аудиторской организации ПАО «ХМЗ» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «ХМЗ» на 2023 г .
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ».
11.Об определении цены выкупа обыкновенных акций.
12. Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - о заключении договора поручительства № 23-17-0000/6 от 29 марта 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
13. Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора об ипотеке № 23-26-0000/2 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
14. Об утверждении заключения о крупной сделке (в совокупности взаимосвязанных сделок) – о заключении договора залога движимого имущества № 23-26-0000/1 от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО.
15. Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключение договора залога движимого имущества № 23-2-0000/1 Б/Г от 05 мая 2023 г. между ПАО «ХМЗ» и КБ «Кубань Кредит» ООО .
16. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
17. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Батанов
3.2. Дата 30.05.2023г.